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火爆电子平台:比特币交易等方式帮助陈某博将集资诈骗转移至境外

时间:2021/4/9 20:22:29   作者:   来源:   阅读:8   评论:0
内容摘要:上海市公安局浦东分局在调查陈某集资诈骗案时,发现了陈某洗钱犯罪的线索。2019年4月3日,在立案调查后,陈某涉嫌洗钱罪被移送起诉。据上海浦东新区人民检察院第七检察院检察官朱启佳介绍,根据微信三人组的聊天记录,办案人员要求人民银行通过渗透资金链,调查可疑交易,获取相关证据。检察院审查发现,陈某之通过银行转账、比特币交易等...

上海市公安局浦东分局在调查陈某集资诈骗案时,发现了陈某洗钱犯罪的线索。2019年4月3日,在立案调查后,陈某涉嫌洗钱罪被移送起诉。

据上海浦东新区人民检察院第七检察院检察官朱启佳介绍,根据微信三人组的聊天记录,办案人员要求人民银行通过渗透资金链,调查可疑交易,获取相关证据。

检察院审查发现,陈某之通过银行转账、比特币交易等方式帮助陈某博将集资诈骗转移至境外,构成洗钱罪;陈某波集资诈骗犯罪的事实是可以确认的,潜逃国外不会对陈某波造成影响。洗钱罪的认定。

2019年10月9日,上海浦东新区人民检察院以洗钱罪起诉陈某之。上海浦东新区人民法院于当年12月23日作出判决,认定陈某之洗钱罪成立,判处有期徒刑两年,罚款20万元。

比特币不依赖特定的货币机构发行,总金额稀缺,因此受到一些人的追捧。然而,像比特币这样的虚拟货币是匿名的、难以追踪的、无边界的,也成为了犯罪分子洗钱的理想方式。事实上,由于虚拟货币对国家金融安全等方面的威胁,其交易在我国早已暂停。

早在2013年,中国人民银行等5个部门联合发布了《关于防范比特币风险的通知》,要求金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务;2017年,中国人民银行和其他七个部门发布了“公告防止牌发行融资风险”进一步澄清,融资实体提高所谓的“虚拟货币”,如比特币和醚从投资者通过非法销售和流通的令牌,这本质上是一个未经授权的非法公共资助活动涉嫌非法出售令牌和优惠券,非法发行证券,非法集资,金融诈骗、传销等违法犯罪活动。



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